1.الهدف
من أجل الحفاظ على منصة تداول الأصول الرقمية سليمة ومتوافقة، قمنا بإنشاء وتنفيذ سلسلة من الخطط لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات الاقتصادية والتجارية، وصرحنا ببنود المسؤولية ذات الصلة. نحن ملتزمون بتعزيز الأنشطة التجارية القانونية والشفافة، والحفاظ على سمعة طيبة بين المستخدمين والهيئات التنظيمية وصناعة الأصول الرقمية.
2.البيئة التنظيمية
نحن ندرك أن الهيئات التنظيمية تتبنى أساليب متعددة لتنظيم وتحديد الأصول الرقمية، بما في ذلك تصنيف الأصول الرقمية كأصول مالية افتراضية (مالطا)، أو عملات افتراضية قابلة للتبادل (الولايات المتحدة FinCEN)، أو سلع افتراضية (هونغ كونغ). باعتبارنا منصة تداول، نرى أن جميع الأصول الرقمية التي تقدمها منصتنا تعتبر فئة أصول مبتكرة ومختلفة، وبالتالي، لا ينبغي تصنيف الأصول الرقمية كعملة أو نقود.
3.الإفصاح
الأصول الرقمية ليست عملة قانونية. الأصول الرقمية غير مدعومة من أي حكومة أو بنك مركزي. قد تكون لدينا بعض الآراء حول الأساليب التنظيمية المتبعة من قبل الهيئات الحكومية في فترات مختلفة؛ ومع ذلك، فإننا سنظل دائمًا ملتزمين تمامًا بالقوانين واللوائح الخاصة بالبلدان التي نعمل فيها. في الوقت نفسه، نحن نناقش بانتظام مع الهيئات التنظيمية والزملاء أفضل الطرق لتنظيم أعمال الأصول الرقمية.
نحن نتعاون مع الجهات الحكومية ونلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها. وكجزء من مسؤوليتنا كمواطنين صالحين، قد تطلب منا سلطات إنفاذ القانون تقديم المعلومات، وإذا قامت سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق في النشاطات غير القانونية لوقفها، فإننا سنقدم المساعدة في حدود ما يسمح به القانون. وهذا يعني أيضًا أن منصتنا مخصصة فقط للعملاء المتوافقين مع القوانين. نحن نأمل في تقديم خدماتنا لكم، وفي الوقت نفسه، نأمل أن تتصرفوا بطريقة قانونية على منصتنا.
بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم KAI خدمات لبعض العملاء. من أجل الحفاظ على سمعتنا الجيدة في السوق وضمان الامتثال العالي في السوق، خدماتنا غير متاحة للمقيمين في بعض الدول أو المناطق. على سبيل المثال، كندا، البر الرئيسي للصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، هولندا، سنغافورة، الولايات المتحدة (بما في ذلك جميع الأراضي الأمريكية)، المملكة المتحدة، أي دولة تم تحديدها بموجب سياسة مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بـ KAI كدولة محظورة، وأي اختصاص قضائي آخر ممنوع تقديم الخدمة فيه أو قد يعرضنا للعقوبات التنظيمية ("الولايات القضائية المقيدة"). قد يتغير هذا القائمة الخاصة بالولايات القضائية المقيدة وقد تختلف حسب الخدمة. للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع دعم العملاء الخاص بـ KAI.
4.خطة مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
من خلال نظام متعدد المستويات قائم على المخاطر، قمنا بتصميم خطة خاصة بنا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل معقول.
الطبقة الأولى من هذه الخطة هي إجراءات صارمة للتحقق من هوية المستخدمين، والتي تشمل التحقق من هوية المستخدمين الأفراد أو الشركات. بالإضافة إلى الحصول على مستندات إثبات الهوية، نطلب أيضًا من المستخدمين غير الطبيعيين (مثل الكيانات القانونية) تقديم معلومات عن مالكي الكيانات الفعليين/الأفراد، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
الطبقة الثانية تشمل التحكم في النظام القائم على المخاطر لضمان تنفيذ التدقيق الإضافي للعملاء. لتحقيق ذلك، نقوم بفحص العملاء وفقًا للقوائم المنشورة من قبل السلطات المختصة مثل "النشرة الرسمية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، "قائمة العقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)"، "قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" وغيرها من القوائم العقابية المنشورة. قد نضيف أيضًا قوائم أخرى إلى نطاق الفحص لحماية سمعتنا وسمعة عملائنا.
الطبقة الثالثة هي المراقبة المستمرة للأنشطة المشبوهة. إذا كنا نشك أو لدينا سبب للاعتقاد بوجود نشاطات تجارية مشبوهة، سنقوم بتقديم تقرير عن الأنشطة التجارية المشبوهة إلى الجهات الرقابية المحلية وفقًا لتقديرنا. عادةً ما تتعارض الأنشطة التجارية المشبوهة مع الأنشطة التجارية المشروعة والمعروفة لعملائنا أو أنشطتهم اليومية المعتادة.
5.المخاطر
تُعتبر تداولات الأصول الرقمية عالية المخاطر. الأصول الرقمية غير مدعومة من أي حكومة أو بنك مركزي. قد تكون مخاطر تداول أو حيازة الأصول الرقمية كبيرة. يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار بعناية، بناءً على وضعك المالي، ما إذا كان من المناسب لك التفاعل أو حيازة أو تداول الأصول الرقمية.
6.المسؤولية
6.1 إخلاء المسؤولية
في هذا الوثيقة، يُقصد بـ "الخدمة" جميع وأي من الخدمات التي تقدمها منصة KAI أو شركاتها التابعة و/أو شركائها، بما في ذلك خدمات العملات الرقمية و/أو منتجاتها المشتقة والخدمات المتعلقة بتداولها.
إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، يتم تقديم هذه الخدمة، ومواد KAI، وأي منتج أو خدمة أو عنصر آخر تقدمه KAI أو نيابة عنها، على أساس "كما هي" و"متاح".
وفي الوقت نفسه، فإنك تتنازل عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات الدقة، وعدم الانتهاك، وقابلية البيع، والملاءمة لغرض معين، أو أي ضمانات ناشئة عن أداء الخدمة، أو عملية المعاملات، أو الاستخدام المرتبط بالمعاملات.
دون تقييد ما سبق، فإن KAI لا تقدم أي بيان أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال أو موثوقية أو فعالية أو خلو الموقع الإلكتروني أو الخدمات أو مواد KAI من الأخطاء أو الفيروسات أو المكونات الضارة الأخرى. لا تضمن KAI تنفيذ أي طلبات، أو قبولها، أو تسجيلها، أو الحفاظ على حالة غير مكتملة. باستثناء البيانات الصريحة الواردة في هذه الاتفاقية، فإنك تؤكد وتوافق هنا على أنه عند استخدامك والحصول على هذه الخدمة، لم تعتمد على أي بيانات أو اتفاقيات كتابية أو شفهية أخرى.
دون تقييد ما سبق، فإنك تدرك وتوافق هنا على أن KAI غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أو مرتبط بأي من الأسباب التالية:
(1) عدم دقة أو عيوب أو سهو في بيانات أسعار الأصول الرقمية؛
(2) أي أخطاء أو تأخيرات في نقل هذه البيانات؛
(3) انقطاع في تلك البيانات؛
(4) تصرفات أو تقاعس أو انتهاك هذا الاتفاق من قبل مستخدمين آخرين مما يسبب أي ضرر.
6.2 إخلاء المسؤولية عن الأضرار وتحديد المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإن KAI، وشركاتها التابعة، وكذلك المساهمين، والأعضاء، والمديرين، وكبار الموظفين، والموظفين، والمحامين، والوكلاء، والممثلين، والموردين، أو المقاولين، لا يتحملون في أي حالة من الحالات أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر غير مباشرة، أو عرضية، أو خاصة، أو تأديبية، أو تابعة، أو مشابهة تنشأ عن هذه الخدمة أو أي تنفيذ أو عدم تنفيذ لهذه الخدمة، أو أي منتجات أو خدمات أو عناصر أخرى تقدمها KAI أو تقدمها نيابة عنها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في البيانات، أو المعلومات، أو الإيرادات، أو الأرباح، أو أي خسارة أخرى في الأعمال أو الفوائد المالية. سواء كانت هذه المسؤولية تنشأ بموجب عقد أو قانون أو مسؤولية صارمة أو أي نظرية أخرى، حتى إذا تم إخطار KAI باحتمالية حدوث الأضرار، ما لم تقرر المحكمة في النهاية أن هذه الأضرار ناتجة عن إهمال جسيم أو احتيال أو تصرفات غير لائقة عمدًا أو مخالفة متعمدة من جانب KAI.
قد لا تسمح بعض الولايات القضائية بإخلاء المسؤولية أو تحديد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية، وبالتالي قد لا تنطبق هذه القيود في حالتك.
على الرغم مما سبق، في أي حالة من الحالات، فإن KAI، وشركاتها التابعة، وأي من المساهمين، والأعضاء، والمديرين، وكبار الموظفين، والموظفين، والمحامين، والوكلاء، والممثلين، والموردين، أو المقاولين، لن تكون مسؤوليتها عن أي خدمة أو تنفيذ أو عدم تنفيذ للخدمة المقدمة من KAI أو شركاتها التابعة، أو أي منتجات أو خدمات أو عناصر أخرى تقدمها KAI أو شركاتها التابعة، أو أي مسؤولية ناتجة عن ذلك، مهما كانت نوع المسؤولية سواء كانت بناءً على عقد، أو قانون، أو مسؤولية صارمة، أو أي نظرية أخرى، لن تتجاوز المبالغ المدفوعة من قبلك لـ KAI وفقًا لهذه الاتفاقية قبل حدوث الحدث الذي أدى إلى مطالبة المسؤولية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.